证券代码：688690   证券简称：纳微科技      公告编号：2023-006

     苏州纳微科技股份有限公司关于调整公司

【资料图】

   向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换

公司债券的方案于2022年8月27日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监

事会第十三次会议，于2022年9月14日召开了2022年第三次临时股东大会审议通

过。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，根

据监管部门的指导意见、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等

法律法规的规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司于2023年2月2

日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了

《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，将公司

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额调减至不超过人民币

转换公司债券方案相关议案发表了同意的独立意见。公司本次向不特定对象发行

可转换公司债券方案调整的具体内容如下：

  一、发行规模

  本次修订前：

  根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本

次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 67,000.00 万元（含本数），

具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上

述额度范围内确定。

  本次修订后：

     根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本

次拟发 行可 转换 公司 债券募 集资 金总 额不 超过人 民币 64,000.00 万元（ 含本

数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人

士）在上述额度范围内确定。

     二、本次募集资金用途

     本次修订前：

     本次发行的可转换公司债券所募集资金总额不超过67,000.00万元（含本

数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

                                             单位：万元

序号             项目名称         项目投资总额       拟使用募集资金金额

      浙江纳微年产600吨生物层析介质和2吨

      手性药物分离纯化项目

               合计            79,470.00       67,000.00

     如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总

额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使

用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，

公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适

当调整。

     在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项

目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法

律、法规规定的程序予以置换。

     本次修订后：

     本次发行的可转换公司债券所募集资金总额不超过64,000.00万元（含本

数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

                                              单位：万元

序号             项目名称         项目投资总额       拟使用募集资金金额

      浙江纳微年产600吨生物层析介质和2吨

      手性药物分离纯化项目

               合计            76,470.00       64,000.00

  如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总

额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使

用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，

公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适

当调整。

  在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项

目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法

律、法规规定的程序予以置换。

  除上述调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容不

变。根据公司2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董

事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整向

不特定对象发行可转换公司债券方案事项无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                     苏州纳微科技股份有限公司董事会

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标签： 可转换公司债券 不特定对象 关于调整